证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-014

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年3月8日召开第六届监事会第四十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第六届监事会第四十二次会议审议通过，公司监事会同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年第一次临时股

东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第七届监事会。

上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或

者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

附件：第七届监事会监事候选人简历

徐茹婧女士：1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

徐茹婧女士2009年9月至2013年6月就读于石家庄经济学院统计专业，获

得经济学学士学位，2016年9月至2020年6月就读于西安理工大学工商管理专

业，获得工商管理硕士学位，2016年10月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，

2020年6月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020年9月至今任华能

秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司