证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-006

北京当升材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会任期即将

于2021年4月23日届满，为顺利完成董事会换届选举，按照《公司法》《公司

章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，公司现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、换届选举的程序以及董事候选人的任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，自股东大会通过选

举决议的次日起计算任期三年。

二、选举方式

本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举两名或两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2021年3月22日前按本公告约定的

方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司不再接受董事候选人推荐；

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；

（五）公司最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料，包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》（如有）报送深圳证券交易所进行备案审核。

（六）在新一届董事会履职前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规等相关规定，公司董事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，

并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、

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