当升科技：第四届监事会第十八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-023

北京当升材料科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次

会议于2021年3月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021

年3月22日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监

事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李志会主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会设5名监事，其中职工代表监事2名，由职工代表担任的监事未少于监事总人数的三分之一。

公司监事会决定提名马继儒、刘翃、郑晓虎为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举出的非职工代表监事将与公司职工代表大会选出的2名职工监事共同组成公司第五届监事会。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2021年3月29日

北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

附件：监事候选人简历

马继儒女士，1965年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，中南财经

政法大学高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任、有研科技集团有限公司总会计师。2018年6月至今任矿冶科技集团有限公司总会计师、党委委员，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

马继儒女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国