当升科技：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-022

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六

次会议于2021年3月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于

2021年3月22日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出

席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举，公司第五届董事会设6名非独立董事。

公司董事会决定提名李建忠、黄松涛、盛忠义、李志会、陈彦彬、邹纯格为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公告附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的1/2。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将上述董事候选人提交公司董事会审议。

公司第四届董事会独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举，公司第五届董事会设3名独立董事。

经广泛征询相关股东提名建议，公司董事会决定提名刘明辉、贾小梁、沈翎为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见公告附件。

公司第四届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会审议。

公司第四届董事会独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将

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