证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-036

北京当升材料科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月20日召开了公司第五届董事会第一次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任王晓明先生、关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王晓明先生持有本公司股份810,036股，关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生均未直接持有本公司股份，其通过持有公司第二期管理层与核心骨干股权增持计划份额的形式间接持有公司股份。上述人员与其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，王晓明先生、关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司副总经理。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件：副总经理简历

王晓明先生，1968年出生，中国人民大学工商管理专业毕业，硕士学位，

北京市丰台区第十届政协委员，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至

1993年5月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993年5月至2000年4

月先后在美国PE公司任销售工程师、澳大利亚GBC科学仪器公司任销售经理、

美国MTI公司任项目经理。2000年4月起历任公司国际业务部经理、营销总监、

市场总监，2009年5月至今任本公司副总经理，分管本公司销售、采购等工作，兼任当升（香港）实业有限公司董事。

王晓明先生直接持有公司股票810,036股。此外，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权增持计划持有资管产品300万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关志波先生，1975年出生

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