600744：大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第2次会议决议公告

股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-014

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年第2次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021

年3月19日发出书面会议通知，2021年3月30日以通讯表决

方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年董事会工作报告

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、公司2020年总经理工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、公司2020年年度报告及摘要

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案

根据公司2020年的实际财务状况，公司2020年度拟不进行

利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2020年度资产减值准备计提和转回的议案

公司2020年初资产减值准备余额为89,365.04万元，报告

期根据测算等方式计提资产减值准备5,348.73万元，因资产报废或处置减少资产减值准备304.85万元，截至2020年末公司资产减值准备余额为94，408.92万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、公司2020年财务决算报告

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、公司2021年财务预算方案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2020年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。