新筑股份：监事会决议公告

证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2021-013

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2021年3月29日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第四次会议。本次会议已于2021年3月18日以电话形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事4名，实到监事3名。监事金圣先生因出差无法参加本次会议，特书面委托监事傅若雪女士行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度报告及其摘要》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合

法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见2021年3月31日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2021-014）刊登在2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届监事会监事会主席王斌先生因工作调整原因已于

2021年3月23日辞职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，同

意选举张宏鹰先生为公司第七届监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满为止。张宏鹰先生简历见附件。

5、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届监事会监事会主席王斌先生因工作调整原因已于

2021年3月23日辞职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，同

意补选冉权先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。冉权先生

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