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国民技术：关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：300077证券简称：国民技术公告编号：2021-023
国民技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2021年4月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会资格审核，公司第四届董事会提名孙迎彤先生、俞鹂女士、阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生、王文若女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
独立董事候选人郝丹女士、王文若女士已经取得独立董事资格证书，陈卫武先生、舒小斌先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。公司第五届董事会成员任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数二分之一。
公司第四届董事会独立董事孟亚平女士、肖幼美女士以及刘震国先生在公司新一届董事会产生后，均不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孟亚平女士、肖幼美女士以及刘震国先生均未持有公司股份。公司及董事会对孟亚平女士、肖幼美女士以及刘震国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司第四届董事会董事朱永民先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事叶艳桃女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，仍在公司担任董事会秘书职务。截至本公告披露日，朱永民先生、叶艳桃女士均未持有公司股份。公司及董事会对朱永民先生以及叶艳桃女士任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日
第五届董事会非独立董事候选人简历
孙迎彤先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学
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