603063：禾望电气第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2021-046

深圳市禾望电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定；

2、公司于2021年4月17日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会

议通知；

3、本次会议于2021年4月27日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》

关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2020年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可

持续发展。

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