600487：亨通光电关于董事会换届的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2021-036号

转债代码：110056转债简称：亨通转债

转股代码：190056转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

鉴于江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会任期即将于

2021年5月21日届满，公司董事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和

国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《选举第八届董事会非独立董事》《选举第八届董事会独立董事》的议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。公司第八届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将本次董事会换届情况说明如下：

一、提名第八届董事会非独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名钱建林先生、崔巍先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

二、提名第八届董事会独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中乔久华为会计专业人士，具备注册会计师资格。（简历详见附件）

褚君浩、乔久华、杨钧辉三位董事候选人均已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡邵宽在公司董事会提名时未取得上海证券交易所认可的独

立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年四月二十九日

附件：

董事和独立董事候选人简历

钱建林

1973年出生，男，本科，EMBA工商

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