证券代码：300077证券简称：国民技术公告编号：2021-033

国民技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会

第一次会议于2021年5月17在深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦3层多

功能厅以现场结合通讯的方式召开。会议通知以书面、邮件形式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举孙迎彤先生（简历见附件）为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，经对战略委员会的人员组成及工作性质进行分析和论证后，选举以下董事（简历见附件）为公司第五届董事会战略委员会成员：

1）选举孙迎彤先生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任召集人；

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2）选举俞鹂女士为公司第五届董事会战略委员会委员；

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3）选举阚玉伦先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，经对审计委员会的人员组成及工作性质进行分析和论证后，选举以下董事（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员：

1）选举陈卫武先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任召集人；

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2）选举舒小斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员；

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3）选举王文若女士为公司第五届董事会审计委员会委员。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，经对薪酬与考核委员会

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