证券代码：601727证券简称：上海电气编号：临2021-048

上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月

17日召开了公司董事会五届五十二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于选举干频先生为公司副董事长的议案

同意选举干频先生为公司副董事长，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二○二一年五月十七日