盛弘股份：第三届董事会第一次会议决议的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2021年6月24日以邮件及通讯送

达的方式送达了公司全体董事候选人。本次会议于2021年6月28日以现场的方

式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

委员会名称组成委员主任委员（召集人）

战略委员会方兴、李建成、杨柳方兴

薪酬与考核委员会李建成、闫晓慧、杨柳李建成

审计委员会闫晓慧、方兴、陈京琳闫晓慧

提名委员会陈京琳、李建成、方兴陈京琳

以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任方兴先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月

28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨柳女士、魏晓亮先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月

28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨柳女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月

28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资

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