和远气体：关于董事会换届选举的公告

证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-039

湖北和远气体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日（星期三）

召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨涛先生、李欣弈先生、李吉鹏先生、宁弘扬先生、孙飞先生、陈明先生（共6位）为公司第四届董事会非独立董事候选人，向光明先生、李国际先生、袁有录先生（共3位）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中向光明先生为会计专业人士。各位董事候选人个人履历详见附件。

独立董事候选人向光明先生、李国际先生、袁有录先生均已经取得了独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第四届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北和远气体股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021年6月30日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经

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