600219：山东南山铝业股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告

股票代码：600219股票简称：南山铝业公告编号：临2021-042

债券代码:143271债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

2021年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第

一次临时董事会于2021年8月5日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，

公司于2021年8月1日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应

到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事、副总经理刘春雷先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举吕正风先生为公司董事长的议案》

因公司董事长程仁策先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

本议案经审议通过后，吕正风先生担任公司董事长兼总经理职务。

因程仁策先生辞去公司所有职务，公司需增补董事一名，待公司召开股东大会完成董事选举后，将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的相关规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司拟变更法定代表人为公司董事长兼总经理吕正风先生。

后续公司将尽快完成公司法人变更工作并予以公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《提名第十届董事会董事候选人的议案》

因公司董事程仁策先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会研究决定提名宋昌明先生为公司第十届董事会董事候选人。（董事会董事候选人简历见附件）

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和

条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

因本次董事会议案需提交股东大会审议，董事会决定于2021年8月23日召

开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。