英威腾：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2021-065

深圳市英威腾电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议通知及会议资料已于2021年8月13日向全体董事发出。会议于2021年8

月19日（星期四）下午16:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举黄申力先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其组成情况如下：

（1）战略委员会：黄申力、辛然、张科孟、李颖、郑亚明、杨林、张清

（2）审计委员会：孙俊英、何志聪、郑亚明

（3）提名委员会：黄申力、孙俊英、何志聪

（4）薪酬与考核委员会：李颖、辛然、何志聪

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任黄申力先生为公司总裁，聘任李颖女士、张科孟先生、杨林先生为公司副总裁，聘任田华臣先生为公司副总裁、财务负责人，聘任鄢光敏女士为公司副总裁、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（上述人员简历附后）

张清先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司担任董事，负责公司制造、采购等业务。截止本公告披露日，张清先生持有公司股份9,388,357股，其股份变动仍将继续遵循相关法律法规规定。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任黄永先生为公司内部审计负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

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