证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2021-054

金通灵科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

议于2021年8月30日以书面和电话方式发出通知，2021年9月3日下午在公

司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，会议由朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司董事会选举朱军先生为公司第五届董事会董事长、季伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第五届董事会任期一致。经选举，各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：委员为朱军先生、季伟先生、赵钦新先生，其中朱军先生为主任委员（会议召集人）；

2、提名委员会：委员为朱雪忠先生、赵钦新先生、朱军先生，其中朱雪忠先生为主任委员（会议召集人）；

3、审计委员会：委员为马娟女士、朱雪忠先生、陈云光先生，其中马娟女士为主任委员（会议召集人）；

4、薪酬与考核委员会：委员为赵钦新先生、马娟女士、季伟先生，其中赵

钦新先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会聘任季伟先生为公司总经理；聘任申志刚先生为公司常务副总经理；聘任季维东先生、冯霞女士、金振明先生、陈树军先生、刘军先生、袁学礼先生为公司副总经理；聘任冯霞女士为公司财务总监；聘任冯明飞先生为公司总工程师；聘任钱金林先生、孙建先生、王霞女士、许坤明先生为公司总经理助理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任袁学礼先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。袁学礼先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

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