证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2021-071

福建元力活性炭股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9

月6日以书面通知方式向各董事发出公司第四届董事会第三十七次会

议通知。本次会议于2021年9月12日以视频会议方式召开。会议应

参加董事6人，实际参加董事6人，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于变更公司注册资本和实收资本的议案》；

公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第一个归属期归属股票2,328,000股已完成归属和股份登记。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字[2021]21002920222号《验资报告》，审验了公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。公司本次增资前的注册资本人民币309,903,168.00元、实收资本(股本)人民币309,903,168.00元，变更后的累计注册资本人民币312,231,168.00元，实收资本(股本)人民币312,231,168.00元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过

了《公司章程修正案》；

根据公司注册资本和实收资本的变化情况，决定对公司章程进行相应修订。

《公司章程修正案》于2021年9月13日在中国证监会创业板指

定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》；

公司注册资本及实收资本的变更，需办理公司变更登记。现授权公司董事会根据公司登记的相关规定，全权办理公司变更登记的相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；

公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的有关规定，经提名委员会审查，第四届董事会提名许文显先生、官伟源先生和李立斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名向建红先生、梁丽萍女士和刘俊劭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选人简历详见附件。

公司现任独立董事对此发表的独立意见及提名人声明、候选人声

明于2021年9月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，

供投资者查阅。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议，采

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