苏交科：第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2021-075

苏交科集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议

通知于2021年9月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9

月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订的议案》

根据公司实际控制人符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）及其一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业

（有限合伙）（以下简称“国发基金”）于2021年8月21日签署的《合作框架协

议》，以及《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于修订的公告》、《公司章程（2021年9月修订）》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举，提名以下人员为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）：

1、选举李大鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、选举王军华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3、选举朱晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

4、选举郑洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

5、选举吴翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

6、选举黄青琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会产生前，第四届董事会现有非独立董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第五届董事会。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起就任。

公司第四届董事会非独立董事黄剑平先生因换届选举不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄剑平先生未持有公司股份。本公司及董事会对黄剑平先生在担任第四届董事会非独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于

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