元力股份：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2021-083

福建元力活性炭股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月

23日以书面方式向各候任董事发出公司第五届董事会第一次会议通知。

本次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议

应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了

《关于选举许文显先生为第五届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议，一致同意选举许文显先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

许文显先生的个人简历见附件。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于设立第五届董事会专门委员会并选举各专门委员会成员的议案》。

经与会董事审议，一致同意公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会；并选举产生了各委员会组成人员，任期与本届董事会相同。

委员会名称成员

审计委员会向建红（主任委员）、许文显、刘俊劭

提名委员会刘俊劭（主任委员）、官伟源、向建红

薪酬与考核委员会梁丽萍（主任委员）、李立斌、刘俊劭

战略委员会许文显（主任委员）、官伟源、梁丽萍

各专门委员会成员个人简历见附件。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长许文显先生提名，决定聘任官伟源先生为公司总经理。

经总经理官伟源先生提名，决定聘任李立斌先生、姚世林先生为公司副总经理。

经总经理官伟源先生提名，决定聘任池信捷先生任公司财务总监。

经董事长许文显先生提名，决定聘任罗聪先生任公司董事会秘书。

高级管理人员的任期与本届董事会相同。各高级管理人员个人简历见附件。

公司独立董事事前对该议案发表的同意的独立意见，于2021年9月

29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。

上述聘任的高级管理人员中，官伟源先生、李立斌先生为公司第五届董事会董事；公司董事会中兼任高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。

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