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许继电气：八届二十一次董事会决议公告
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-45
许继电气股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2021年11月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年11月22日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第八届董
事会董事长的议案》；
鉴于公司原董事长张旭升先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙继强先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（孙继强董事长简历详见附件1）
2.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第八届董
事会董事候选人的议案》；
鉴于公司原董事会成员张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件2）
公司独立董事对本次增补董事发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2021年
会议决定于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，具体事项
详见公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的的通知》。
公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十一次董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021年11月23日
许继电气股份有限公司董事长简历
孙继强先生，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学
院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书
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