688339：亿华通第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2021-065

北京亿华通科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次

会议于2021年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，

实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

议案内容：同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用740万元超募资金（超募资金总额为2,466.93万元，占超募资金总额的比例为29.9968%）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：

3票同意、0票反对、0票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股（H股）的需要，公司编制了《北京亿华通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（三）审议通过《关于制定H股发行后适用的的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司制定了H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》（H股发行后适用）”），具体内容详见附件三。同时，提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《监事会议事规则》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《监事会议事规则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于

公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施

行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

（四）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公