证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2021-055

北京亿华通科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议

于2021年11月30日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8

名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

议案内容：根据公司经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构,拟对公司组织架构进行调整与优化，本次调整后的组织架构图如下：

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

议案内容：根据公司聘请的美世（中国）有限公司提交的咨询建议，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，各管理岗位的薪酬发放标准如下：

单位：万元/年

序号职务年薪（税前）

1总经理97-194.6

2副总经理69.8-139.9

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：张国强、宋海英、张禾回避。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

议案内容：满足子公司生产经营发展需要，保证其日常经营所需资金，公司为全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都动力”）向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请综合授信事项提供不超过5,500万元连带责任保证担保。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

议案内容：在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用740万元超募资金（超募资金总额为2,466.93万元，占超募资金总额的比例为29.9968%）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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