证券代码：600888证券简称：新疆众和编号：临2021-086号

新疆众和股份有限公司

第八届监事会2021年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2021年12月17日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位监事发出了第八届监事会2021年第六次临时会议的通知，并于2021

年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5

名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于推荐第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

公司第八届监事会监事任期已届满，公司第八届监事会及股东推荐黄汉杰先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，简历如下：

黄汉杰：男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事；曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师等。

焦海华：女，汉族，49岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席；曾任特变电工股份有限公司证券事务部总监。

杨庆宏：男，汉族，44岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。曾任云南博闻科技实业股份有限公司证券事务代表。

（二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2022年度日常关联交

易的议案》。

表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联监事黄汉杰、郭俊香回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团2022年度日常关联交易的公告》）

（三）审议通过了《公司关于与格力新元2022年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元2022年度日常关联交易的公告》）

（四）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋2022年度日常关联交

易的议案》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋2022年度日常关联交易的公告》）

特此公告。