华银电力：董事会2022年第1次会议决议公告 刘全成先生不担任公司董事

股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2022-007

大唐华银电力股份有限公司董事会

2022年第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2022年2月21日发出书面会议通知，2022年2月28日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于与关联方签署《委托管理协议》的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票；

二、关于向关联方续租房产等关联交易事项的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票；

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司落实董事会六项职权工作方案》的议案为深入贯彻党的十九届四中、五中、六中全会关于加快完善中国特色现代企业制度的精神，落实国企改革三年行动部署，根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32号）的相关要求，公司制定本工作方案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，刘全成先生不再担任公司董事，公司拟聘任叶河云先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2022年3月1日