证券简称：凯恩股份证券代码：002012公告编号：2021-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议

通知于2021年1月18日以通讯方式发出，会议于2021年1月20日以通讯表决的方式

召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名黄夏先生为公司非独立董事候选人的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事名额出现空缺，经核查黄夏先生的个人履历、教育背景和工作经历，认为黄夏先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求。因此，本届董事会同意提名黄夏先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。该候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名王钰女士为

公司非独立董事候选人的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

近日，公司董事会收到蔡阳先生的书面辞职报告，因个人原因，蔡阳先生向公司董事会辞去公司董事职务，蔡阳先生辞职后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，蔡阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事名额出现空缺，经核查王钰女士的个人履历、教育背景和工作经历，认为王钰女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求。因此，本届董事会提名王钰女士为公司非独立董事候选人（简历附后）并提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对提名黄夏先生和王钰女士为公司非独立董事候选人事项发表了独立意见，独立意见详见登载于2021年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对提名公司非独立董事候选人的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订

的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

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