当升科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-002

北京当升材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月

21日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈新先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任陈新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任官云龙先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董

北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日