证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2021-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次

会议于2021年3月26日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021

年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9

名，经过半数董事推选，会议由付小东先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举付小东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘朱明先生为公司总经理；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，聘任李金明先生为公司财务总监；同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年，简历附后。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本

议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过

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