600510：八届十六次监事会会议决议公告

证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2021-017

黑牡丹（集团）股份有限公司

八届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会会议

于2021年4月16日在公司会议室召开。会议通知和材料于2021年4月6日以

电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年监事会报

告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年财务决算

报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度利润

分配预案》；

同意公司2020年年度利润分配预案为：公司将以2020年年度利润分配股权

登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.12%。若未

来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划；2020年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2020年度资

产减值准备的议案》；

为客观、真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产

价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2020年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2020年度计提信用减值准备11,158.78万元，计提合同资产减值准备2,328.20万元，计提存货跌价准备6,803.08万元，合计20,290.06万元。

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律

法规的规定；计