603063：禾望电气关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2021-060

深圳市禾望电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、王永先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名祁和生先生、刘红乐女士、王建平先生为第三届董事会独立董事候选人，其中刘红乐女士为会计专业人士。独立董事候选人刘红乐女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上任后将尽快参加主板独立董事网络课程培训。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会推举，提名夏俊先生和陆轲钊先生为非职工代表监事候选人，公司第二届监事会第八次会议审议通过了上述监事候选人提名情况，并将提交公司股东大会进行选举。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月27日召

开深圳市禾望电气股份有限公司职工代表大会，选举陈云刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述候选人简历附后。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

附：

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级

工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。