603063：禾望电气第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2021-074

深圳市禾望电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2021年5月8日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议

通知；

3、本次会议于2021年5月18日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；

5、经半数以上董事推举，本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举韩玉先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）选举刘红乐女士、韩玉先生、王建平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，刘红乐女士为主任委员；

（2）选举刘红乐女士、韩玉先生、祁和生先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，祁和生先生为主任委员；

（3）选举王建平先生、祁和生先生、郑大鹏先生为公司第三届董事会提名委员会委员，祁和生先生为主任委员；

（4）选举韩玉先生、王建平先生、祁和生先生为公司第三届董事会战略委员会委员，王建平先生为主任委员。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第三届董事会一致。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任韩玉先生为公司总经理，聘期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司总经理韩玉先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郑大鹏先生、肖安波先生、梁龙伟先生、王瑶女士为公司副总经理；陈文锋先生为公司财务总监。以上人员聘期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司

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