证券代码：600875股票简称：东方电气编号：2021-014

东方电气股份有限公司

董事会九届三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司董事会九届三十七次会议于2021年4月29日在本公司会议室召开。会议应到董事6人，实际出席会议6人，公司全体监事列席了会议，会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

一、审议通过选举公司董事长的议案

董事会选举俞培根为公司董事长，同意俞培根不再担任公司总裁职务。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过陈焕不再担任公司副总裁的议案

董事会审议同意陈焕先生不再担任公司副总裁。董事会对陈焕先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司高管2020年岗位绩效考核结果的议案。

董事会同意公司高管人员2020年度岗位绩效考核结果。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于公司高管2021年岗位绩效考核目标值的议案。

董事会同意公司高管人员2021年度岗位绩效考核目标值。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，曾义等12人不能继续参与公司激励计划，董事会审议决定回购注销曾义等12名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计47.5万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,119,626,130股变更为3,119,151,130股，公司注册资本也

将相应由3,119,626,130元减少为3,119,151,130元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

该议案尚须提交股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议批

准。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司2021年第一季度财务报告（未经审计）的议案。

董事会审议通过公司2021年度第一季度财务报告（未经审计）。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过公司2021年第一季度报告的议案。

董事会审议通过公司2021年第一季度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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