万顺新材：关于董事辞职的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2021-056

债券代码：123012债券简称：万顺转债

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月17日收到公司董事蔡懿然先生提交的书面辞职报告。因个人原因，蔡懿然先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，辞职后蔡懿然先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蔡懿然先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快补选新任董事。

蔡懿然先生原定任期于2023年2月11日届满，截至2021年5月14

日，蔡懿然先生直接持有公司股票5,875,778股，占公司2021年5月14

日总股本674,565,338股的0.87%。

蔡懿然先生承诺辞职后将继续履行公司首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺，并继续遵守《公司

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司对蔡懿然先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董事会

二○二一年五月十七日