证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2021-028

债券代码：163577债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会

于2021年5月20日以会议通知召集，公司第七届董事会第十九次会议于2021

年5月25日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事张建伟

因公出差委托董事郑玉平、独立董事刘向明因公出差委托独立董事熊焰韧），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第七

届董事会专业委员会委员的议案。

董事会选举窦晓波先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会届满日止。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经

理的议案。

因工作变动，郑宗强先生不再担任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会聘任张贱明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对郑宗强先生在担任公司总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件1：总经理简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

附件1：

总经理简历

张贱明，男，1972年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高

级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理。