600744：大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第4次会议决议公告

股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-027

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021

年5月12日发出书面会议通知，2021年5月26日以通讯表决

方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作需要，公司聘任康永军先生为公司董事会秘书。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票，反对0票，弃权0票

二、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年5月27日