股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-033

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年第5次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021

年6月29日发出书面会议通知，2021年7月9日以通讯表决方

式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

因工作需要，彭勇先生不再担任公司董事长，公司选举刘智辉先生担任公司董事长。

经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，彭勇先生、陈伟庆先生不再担任公司董事，公司聘任初曰亭先生、王俊启先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

初曰亭，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票；

王俊启，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年7月10日