600744：大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第8次会议决议公告

股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-042

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2021年8月16日发出书面会议通知，2021年8月30日以通讯

表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2021年半年度报告及摘要

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要，刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理，公司聘任王继才先生为公司副总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案

公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市

广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个车位，总面

积为974.66m²。首次挂牌价格不低于对应评估值，最终处置价格以实际成交价格为准。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司会计估计变更的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年8月31日