股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2021-042
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021年8月16日发出书面会议通知，2021年8月30日以通讯
表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2021年半年度报告及摘要
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘免公司高级管理人员的议案
因工作需要，刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理，公司聘任王继才先生为公司副总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案
公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市
广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个车位，总面
积为974.66m²。首次挂牌价格不低于对应评估值，最终处置价格以实际成交价格为准。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司会计估计变更的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年8月31日
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