证券代码：600875股票简称：东方电气编号：2021-018
东方电气股份有限公司
九届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称公司或东方电气）第九届董事会第三十八次
会议于2021年5月27日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事6人，实际参
加董事6人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
一、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
因公司第九届董事会即将到期换届，董事会同意提名俞培根、徐鹏、白勇、张彦军为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案将提交2020年年度股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
因公司第九届董事会即将到期换届，董事会同意提名刘登清、黄峰、马永强为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议案将提交2020年年度股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于第十届董事会董事薪酬的议案
建议独立董事薪酬由年度基本报酬和津贴两部分组成，非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成，具体的相关考核评价和薪酬收入按国家相关规定执行。本议案将提交2020年年度股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司聘任2021年度审计机构的议案
构。本议案将提交2020年年度股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及
2021年第一次H股类别股东会议的议案
董事会同意召开公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及
2021年第一次H股类别股东会议的议案。会议通知另行公告。
本议案表决情况：本议案有效票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
东方电气股份有限公司
董事会
2021年5月27日
附件
董事候选人简历
俞培根：1962年11月出生，现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司党
组书记、董事长。大学本科毕业于浙江大学电厂热能动力专业并获工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学并
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