证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-049
潍柴动力股份有限公司六届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）六届一次董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2021年6月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年6月28日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于选举公司第六届董事会董事长的议案
同意选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事长，并为公司法定代表人。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案
同意选举第六届董事会各专业委员会委员，名单如下：
战略发展及投资委员会：谭旭光先生、MichaelMacht先生、张良富先生、
张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、余卓平先生；谭旭光先生为该委员会主席，MichaelMacht先生为该委员会副主席；
审核委员会：蒋彦女士、李洪武先生、闻道才先生、余卓平先生、赵惠芳女士；蒋彦女士为该委员会主席；
薪酬委员会：谭旭光先生、赵惠芳女士、蒋彦女士；赵惠芳女士为该委员会主席；
提名委员会：李洪武先生、徐新玉先生、赵惠芳女士；李洪武先生为该委员会主席。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案
同意聘任谭旭光先生(简历见附件)为公司首席执行官。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
四、审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案
同意聘任张泉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、王志坚先生（上述人员简历见附件）为公司执行总裁。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
五、审议及批准关于聘任公司副总裁的议案
同意聘任冯刚先生、丁迎东先生、张纪元先生、曹志月女士、程广旭先生、陈文淼先生、孙健先生、姜宁涛先生、凌芸女士为公司副总裁（上述人员简历见附件）。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
六、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司第六届董事会秘书。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
七、审议及批准关于聘
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