和远气体：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-037

湖北和远气体股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于2021年6月30日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼

1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月25日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席董事5人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订的议案》

公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，公司拟进行新一届董事会

换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订条款如下：

序号变更前变更后

第一百〇六条董事会由十一名董事组第一百〇六条董事会由九名董事组成，

1

成，其中独立董事四名，设董事长一名。其中独立董事三名，设董事长一名。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订的议案》

公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，公司拟进行新一届董事会

换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订条款如下：

序号变更前变更后

第二十四条董事会由11名董事组成，其第二十四条董事会由9名董事组成，其中

1中包括4名独立董事。董事会设董事长一包括3名独立董事。董事会设董事长一人，

人，董事长为公司法定代表人。董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，为顺利完成董事会换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事