和远气体：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-047

湖北和远气体股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开2021

年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事和公司第四届监事会非职工

代表监事；公司于2021年6月25日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举产生

了第四届监事会职工代表监事。公司于2021年7月16日，召开第四届董事会第一次

会议和第四届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李欣弈先生、李吉鹏先生、宁弘扬先生、孙飞先生、陈明先生

2、独立董事：向光明先生、李国际先生、袁有录先生

公司第四届董事会由9名董事组成，自公司2021年第一次临时股东大会审议通

过之日起，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会情况

1、战略委员会杨涛先生、李欣弈先生、袁有录先生，其中杨涛先生担任主任委员；

2、提名委员会：袁有录先生、李国际先生、杨涛先生，其中袁有录先生担任主任委员；

3、审计委员会：向光明先生、李国际先生、李吉鹏先生，其中向光明先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：李国际先生、向光明先生、孙飞先生，其中李国际先生担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杨峰先生（监事会主席）、刘维芳女士

2、职工代表监事：方强先生

公司第四届监事会由以上3名监事组成，自公司2021年第一次临时股东大会审

议通过之日起，任期三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：杨涛先生

2、常务副总经理、财务总监：李欣弈先生

3、副总经理：李诺先生、王臣先生、向松庭先生、刘学荣先生

4、董事会秘书：李吉鹏先生

以上高级管理人员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李吉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李吉鹏先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员简历详见附件。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任李逊宜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公

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