英威腾：关于董事会换届选举的公告

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2021-050

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》、《公司章程》等规

定，公司于2021年7月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生、张清先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名孙俊英女士、辛然先生、何志聪先生为第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会董事候选人简历见附件。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

孙俊英女士、辛然先生、何志聪先生三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述提名的董事候选人数符合《公司法》的规定，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，相关法律法规另有规定的除外。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年7月22日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

黄申力先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动

控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司总裁、董事长。

截止目前，黄申力先生持有公司股份86,829,587股，占公司总股份的11.52%，是公司的实际控制人、控股股东，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。黄申力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

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