英威腾：第五届董事会第三十九次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2021-047

深圳市英威腾电气股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九

次会议通知及会议资料已于2021年7月16日向全体董事发出。会议于2021

年7月22日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威

腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向深圳

市高新投小额贷款有限公司申请贷款暨知识产权质押的议案》

公司拟以自有知识产权质押向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为3,000万元，用于公司补充流动资金。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资

产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项

发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应

收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对

该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，董事会提出换届选举。经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，董事会提名黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生、张清先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（1）、选举黄申力先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。