证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2021-034

国电南京自动化股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第十四次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2021年8月5日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2021年8月18日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际

收回表决票9份。

二、董事会会议审议情况

经统计，本次会议表决结果如下：

（一）同意《关于变更公司财务总监的议案》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

近日公司董事会收到公司董事、财务总监解宏松先生递交的书面报告，因工作原因，申请辞去公司财务总监职务。解宏松先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事职务。公司董事会对解宏松先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

根据《公司章程》第168条之规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任董文女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2021年8月18日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

独立董事意见为：

1、我们同意聘任董文女士担任本公司财务总监职务。

2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第146

条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

3、根据《公司章程》的有关规定，董文女士经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

附董文女士简历：

董文，1975年9月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共

党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。

详见《关于变更公司财务总监的公告》。

（二）同意《公司2021年半年度报告及报告摘要》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

（三）同意《关于放弃参与参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司增资扩股的议案》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“重庆海装”）为公司参股子公司。因经营发展需要，重庆海装拟引入战略投资者实施增资扩股，其中：（1）中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）实际投资总额为60,000万元，其中14,962.5935万元计入

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