证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2021-051

浙江康盛股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日向全体董事

发出召开第五届董事会第十九次会议的书面通知，并于2021年8月26日以现场

结合通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及其摘要

《浙江康盛股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-052）全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告，《浙江康盛股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任高博先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高博先生个人简历附后。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于增补董事的议案》

董事会同意提名申志东先生、刘国强先生担任公司第五届董事会非独立董

事，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的

独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-054）和《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为了提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活资金，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，董事会同意公司、子公司及孙公司与国内商业银行开展不超过人民币10亿元的票据资产池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东

大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-055）和《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项