证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-057

上能电气股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，

为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺利完成第二

届董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上能电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关

规定，将第三届董事会的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

董事任职资格等公告如下：

一、董事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟

选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、董事候选人推荐

1、非独立董事的推荐

现任董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份总数3%

以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事。

2、独立董事的推荐

现任董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份

总数1%以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人应在2021年9月10日17:00前按照本公告规定的方式向公司推

荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司将不再接受各方的董事候

选人推荐。

2、上述推荐时间截止后，公司董事会提名委员会召开会议，对被推荐的董

事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

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