证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-058

上能电气股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，

为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定进行换届选举。为了顺利完成第二

届监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上能电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关

规定，将第三届监事会的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

监事任职资格等公告如下：

一、监事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟

选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、监事候选人推荐

1、股东代表监事的推荐

现任监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份总数3%

以上的股东可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候

选人。

2、职工代表监事的推荐

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人应在2021年9月10日17:00前按照本公告规定的方式向公司推

荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司将不再接受各方的监事候

选人推荐。

2、上述推荐时间截止后，公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进

行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

四、监事任职资格

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（七）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（九）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。