上能电气：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-061

上能电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2021年9月27日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过

了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

董事会同意提名吴强、段育鹤、陈敢峰、李建飞、吴超、陈运萍为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名纪志成、熊源泉、权小锋为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生。独立董事候选人纪志成、熊源泉、权小锋已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性仍需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司的正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年9月27日

附：

上能电气股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

吴强，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济

师，中欧国际工商学院EMBA。1979年12月至1990年7月任职于无锡县造纸厂，

1991年7月至1999年8月任无锡市龙达实业总公司（以下简称“龙达纺织”）

转印分厂主管，1999年8月至2003年11月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董

事长，2003年11月至今任江苏龙达纺织科技有限公司执行董事兼总经理，2009

年6月至2019年3月30日任昆山百思德纺织制品有限公司执行董事兼总经理，

2010年7月至今任南通龙德信纺织品有限公司执行董事兼总经理，2011年4月

至今任麟腾博阁（南通）纺织品有限公司（以下简称“麟腾博阁”）董事长兼总

经理，2015年1月至今任扬州百思德纺织品有限公司监事，2015年9月至今任

无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）执行事务合伙

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