上能电气：第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2021-059

上能电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通

知已于2021年9月24日通过邮件的方式送达。会议于2021年9月27日以现场

结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会现提名吴强先生、段育鹤先生、陈敢峰先生、李建飞先生、吴超先生、陈运萍先生为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案具体表决结果如下：

4.01选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

4.02选举段育鹤先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

4.03选举陈敢峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

4.04选举李建飞先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

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