锦浪科技：第二届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300763证券简称：锦浪科技公告编号：2021-096

锦浪科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会

议于2021年10月8日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路

57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月3

日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯方式出席监事1人）。会议由监事会主席，职工监事代表张天赐先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名贺华挺先生、陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人。

公司监事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01提名贺华挺先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

1.02提名陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司分别于2021年4月22日召开第二届监事会第二十二次会议，于2021

年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公

司债券的相关事项。公司分别于2021年8月1日召开第二届监事会第二十五次

会议，于2021年8月19日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了调整

向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2020年年度股东大会的授权，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：

1、发行规模

调整前：

以上只是部分文件内容的展示，想要查看更多文件内容，请点击下方的pdf预览链接，直接查看全部文件。